Cum să verificați fiabilitatea unei companii: modalități

2024 Autor: Howard Calhoun | [email protected]. Modificat ultima dată: 2023-12-17 10:39

Înainte de a începe cooperarea cu orice companie, orice întreprindere trebuie să verifice corect această companie pentru a se asigura că este fiabilă, stabilă și solvabilă. În acest caz, vă puteți proteja de escroci sau potențiali falimentați. Cum se verifică fiabilitatea companiei? Pentru a face acest lucru, puteți folosi diverse metode, dar metodele oferite pe internet sunt considerate a fi din ce în ce mai solicitate, ceea ce vă permite să obțineți informații fiabile și actualizate complet gratuit și rapid.

De ce verificați?

Verificarea fiabilității unei companii este un proces obligatoriu pentru fiecare întreprindere. Acest proces se realizează înainte de încheierea directă a contractului și de începutul cooperării. Cu el, puteți atinge mai multe obiective simultan:

• Controalelede către Serviciul Fiscal Federal sunt împiedicate, întrucât dacă contrapartea se dovedește a fi o firmă de o zi, atunci autoritățile fiscale, în baza prevederilor art. 54.1 NC-urile pot considera răspunzătoare toate companiile care au contracte cu ele;
• dezvăluie dacă un potențial partener se află la un pasfaliment, deoarece dacă solvabilitatea sa este scăzută, atunci este probabil să nu-și poată îndeplini obligațiile care îi revin în temeiul contractului oficial întocmit;
• compania se va putea proteja de escrocii care, cu ajutorul unei companii-paravan, pot înșela partenerii.

Multe firme alcătuiesc un dosar personal pentru fiecare contraparte. Include toate informațiile obținute în urma verificării. Dacă pe viitor contrapartea este trasă la răspundere de către Serviciul Federal de Taxe, inspectoratul fiscal nu va putea pedepsi o altă societate, deoarece va putea dovedi cu ajutorul unui dosar că a efectuat anterior o verificare completă a un potențial partener.

De aceea, verificarea contrapărților ar trebui efectuată anual. Nu doar noi parteneri, ci și firmele cu care s-a stabilit deja o cooperare pe termen lung sunt supuse studiului. În acest caz, puteți răspunde rapid la diferite schimbări în activitatea firmelor.

Cum se testează fiabilitatea unei companii?

Pentru a face acest lucru, puteți folosi diferite metode. Cele mai frecvent utilizate metode sunt:

• prin site-urile web oficiale ale diferitelor organizații de stat, care includ Serviciul Federal de Taxe, Rosreestr sau alte instituții;
• folosind cereri oficiale către Serviciul Fiscal Federal, care sunt transmise pe hârtie;
• când atrageți agenții speciale implicate în compilarea dosarelor pe diferite companii;
• folosind site-uri speciale de pe Internet, permițându-vă să obțineți maximum de informații despre lucrareorice organizație;
• obținerea de informații ca urmare a studierii diferitelor recenzii pe internet.

Toate metodele de mai sus sunt simple și directe. Dacă contactați organizații specializate care, ca urmare a cooperării, alcătuiesc un dosar cu drepturi depline, atunci serviciile lor vor fi costisitoare.

Studiarea informațiilor din Registrul de stat unificat al persoanelor juridice

Cum se verifică fiabilitatea unei companii prin TIN? Pentru a face acest lucru, este recomandabil să contactați site-ul oficial al Serviciului Fiscal Federal, de unde este comandat un extras electronic din Registrul Unificat de Stat al Entităților Juridice. Pentru a obține informații, trebuie introduse următoarele date despre compania verificată:

• TIN, care poate fi înlocuit cu OGRN;
• numele întreprinderii;
• dacă o IP este supusă verificării, atunci TIN-ul și numele complet sunt indicate

Un extras este furnizat în ziua cererii dacă un document este necesar în formă electronică. Cu ajutorul acestuia, puteți afla următoarele informații:

• data înregistrării unei companii sau a unui antreprenor individual;
• informații despre fondatori și reprezentanții oficiali;
• zone principale ale companiei;
• se verifică adresa legală, care apoi poate fi verificată pentru caracterul de masă, deoarece dacă multe companii sunt înregistrate la adresa specificată, acesta este un semn al unei companii de o zi, deci este recomandat să refuzați cooperarea cu o astfel de întreprindere;
• compară adresa legală cu locul efectiv în care își desfășoară activitatea compania.

Cu ajutorul unui extras din Registrul unificat de stat al persoanelor juridice, puteți obține cu adevărat multeinformații semnificative. Prin urmare, cel mai adesea întreprinderile mari folosesc această metodă de verificare.

Găsirea de recenzii reale online

Înainte de a verifica fiabilitatea companiei de construcții, se recomandă să studiați inițial feedback-ul despre activitatea sa pe Internet. Astfel de comentarii pot fi lăsate de cumpărătorii direcți sau de alți contractori. Cu ajutorul lor, puteți obține o mulțime de informații utile, dar țineți cont de faptul că unele recenzii pot fi lăsate de concurenți.

Cu ajutorul unor astfel de comentarii, se poate înțelege nu doar cât de fiabilă este o companie, ci și de cât timp operează pe piață. Dacă nu există răspunsuri pe Internet, atunci putem spune că compania este un nou venit sau monitorizează cu atenție că nu există informații negative despre activitatea sa pe Internet.

Verificarea solvabilității firmei

Este important să vă asigurați că firma cu care intenționați să semnați un contract nu este în pragul falimentului. Cum se verifică fiabilitatea companiei în acest caz? Pentru a face acest lucru, este recomandabil să contactați serviciul special al Serviciului Fiscal Federal, care se numește „Afaceri transparente”. Pentru a obține informații, trebuie să accesați site-ul web al serviciului fiscal și să selectați secțiunea care oferă verificarea contrapărților. În continuare, sunt introduse informații despre numele companiei și codul de identificare al acesteia.

Cu acest serviciu, puteți obține următoarele informații:

• este societatea inclusă într-un registru special al organizațiilor lichidate declaratăfalimentar;
• dacă mai multe companii sunt înregistrate pentru un director deodată;
• este directorul sau contabilul-șef al companiei incluse în registrul cetățenilor descalificați;
• chiar adresa de înregistrare este verificată, deoarece dacă pe ea sunt înregistrate mai multe organizații, atunci prin acest serviciu puteți obține informațiile relevante.

Informațiile sunt furnizate complet gratuit și prompt. Prin urmare, înainte de a verifica fiabilitatea unei companii, trebuie doar să aflați numele și TIN-ul acesteia.

Cum să verifici fondatorii?

Verificarea ar trebui să fie supusă nu numai companiei directe, ci și participanților acesteia. Pentru a face acest lucru, este important să vă asigurați că mai multe companii nu sunt înregistrate la director, deoarece în acest caz se poate vorbi despre prezența unei figurine sau despre utilizarea unor firme de o zi pentru a efectua diverse operațiuni ilegale.

Verificarea se realizează direct pe site-ul web al Serviciului Fiscal Federal. Pentru a face acest lucru, accesați secțiunea destinată verificării contrapărților. În continuare, sunt introduse informații despre numele complet. fondatorul companiei. Dacă se dovedește că are mai multe companii, atunci este indicat să refuzi cooperarea. Dacă pentru un cetățean sunt înregistrate mai mult de 10 organizații, atunci se poate argumenta că activitățile sale sunt verificate cu atenție nu numai de către angajații Serviciului Federal de Taxe, ci și de către parchet.

Raportarea studiului

Cum se verifică fiabilitatea unei companii de investiții? Când studiezi orice organizație, ai nevoie de multeacordați atenție nu numai informațiilor disponibile publicului, ci și informațiilor confidențiale. Prin urmare, înainte de a semna contractul, ar trebui să solicitați conducerii întreprinderii selectate raportarea contabilă și fiscală pentru studiu.

Unele firme sunt obligate să publice declarații pe site-ul lor oficial.

Cu ajutorul unei astfel de documentații, puteți obține o mulțime de informații despre activitățile întreprinderii. Pentru a verifica fiabilitatea unei companii de asigurări, ar trebui să obțineți rapoarte pentru aproximativ 3 ani de muncă. În acest caz, puteți obține următoarele informații:

• cât de mult venit primește organizația pe an de funcționare;
• a avut pierderi în ultima perioadă;
• ce activități face compania;
• care este suma de conturi restante de plătit;
• câți debitori are firma;
• care este mărimea capitalului autorizat.

Folosind aceste informații, puteți determina solvabilitatea și stabilitatea financiară a întreprinderii. Pe baza datelor obținute se fac calcule care determină dimensiunea și structura profiturilor, ratele de rotație a mijloacelor fixe și a altor resurse și se evaluează și fiabilitatea cooperării.

Este recomandabil să folosiți nu numai documente care sunt disponibile în surse deschise, ci și să solicitați contrapartidei și alte documente importante, care includ carta sau alte tipuri de rapoarte. Dacă firma operează într-o zonă în care este necesară o licență, atunci va trebui să vă asigurați că aceasta este disponibilă.

Întocmirea unui dosar

Unele firme au o întrebare despre cum să verifice fiabilitatea unei companii americane. Folosirea metodelor de mai sus în acest caz nu va funcționa. Prin urmare, este recomandabil să contactați organizațiile specializate care întocmesc dosare pentru diferite companii.

Ei folosesc o varietate de surse pentru a obține date și au, de asemenea, legături cu agenții guvernamentale și mari companii private. Rezultatul muncii lor este prezentat într-un raport cu drepturi depline, care conține principalii indicatori din activitățile unei potențiale contrapărți. Cu aceste informații, puteți determina fezabilitatea încheierii unui contract.

Pe ce motive nu ar trebui încheiat un acord?

Dacă conducerea companiei va înțelege cum să verifice fiabilitatea companiei după nume sau alte informații, atunci nu va fi dificil să obțineți datele necesare. Atunci când identificați unele semne, este mai bine să refuzați cooperarea. Aceste semne includ:

• compania refuză să transfere documentele constitutive standard sau contabile;
• se dovedește că compania are prea puține resurse și mijloace fixe, așa că pur și simplu nu poate face față sarcinilor care îi vor fi stabilite;
• există semne că firma este o firmă de o zi, de exemplu, mai multe întreprinderi sunt înregistrate la aceeași adresă sau compania a fost înregistrată pentru o perioadă lungă de timptrimite zero raportări către Serviciul Fiscal Federal;
• organizația funcționează de mai puțin de un an, așa că nu există nicio modalitate de a-și studia conturile anuale sau de a obține suficient feedback de la alte contrapărți și cumpărători.

În astfel de condiții, este mai bine să refuzați cooperarea ulterioară.

Concluzie

Verificarea oricărei companii este un proces obligatoriu pentru o întreprindere care intenționează să semneze orice contract cu această companie. Procedura poate fi efectuată independent sau cu ajutorul unor terți. Pentru a face acest lucru, puteți utiliza surse deschise de pe Internet sau puteți verifica situațiile financiare furnizate.

Dacă auditul dezvăluie semne că compania nu este de încredere și solvabilă, atunci este mai bine să refuzați semnarea acordului.