Verificarea unei contrapărți pentru arbitraj: oportunități, ordine, servicii utile

2024 Autor: Howard Calhoun | [email protected]. Modificat ultima dată: 2023-12-17 10:39

Orice om de afaceri și orice organizație preferă cooperarea numai cu parteneri de încredere și respectabili. Cu toate acestea, informațiile indicate în ultimele documente transmise nu sunt adesea suficiente pentru a vă asigura că interacțiunea ulterioară este fără probleme și sigură. De ce va fi important să se efectueze o verificare suplimentară a contrapărților pentru arbitraj. Cum să faceți acest lucru, ce servicii puteți utiliza, vă vom spune în continuare.

Verificarea faptului de înregistrare

Este rezonabil să aveți încredere în resursele dvs. materiale, precum și să intrați în orice fel de cooperare numai cu un partener existent oficial. Prin urmare, înainte de a verifica o contrapartidă pentru arbitraj, trebuie să verificați faptul înregistrării sale de stat. În special, acest lucru este necesar pentru a confirma cheltuielile cu impozitul pe venit, deducerile de TVA.

Verificarea se poate face în două moduri:

1. Faceți o cerere pentru documentația de constituire și de înregistrare. Aceasta este o carte, un certificat de înregistrare la Serviciul Fiscal Federal, confirmarea înregistrării de stat. Cu toate acestea, o contraparte fără scrupule poate trimite și documente false.
2. Este mult mai eficient să contactați biroul fiscal de la locul de înregistrare al partenerului și să solicitați un extras din Registrul unificat de stat al persoanelor juridice la înregistrare.

Portal de arbitraj

Verificarea contrapărții pentru arbitraj se efectuează pe portalul oficial „Justiția electronică” („Fișierul dosarelor de arbitraj”). În acest moment, conține informații despre peste 21,7 milioane de cazuri. Această bază de date electronică conține informații despre toate procesele luate în considerare sau în curs, inclusiv cele de faliment, administrative și civile.

Orice utilizator poate folosi datele din fișierul cardului: informațiile sunt în domeniul public, sunt libere de utilizat, iar solicitarea nu necesită înregistrare pe site. În mod remarcabil, lucrul cu portalul este convenabil nu numai de pe computer, ci și de pe o tabletă sau smartphone.

Rețineți că serviciile terțelor oferă, de asemenea, astfel de servicii gratuit și contra cost. Cu toate acestea, arhiva acestui portal electronic judiciar oficial va sta la baza investigațiilor lor.

În „Fișierul cardului cazurilor de arbitraj” puteți verifica orice partener pentru riscuri juridice, financiare și de imagine din cooperarea cu acesta. Cum se face - citiți mai departe.

Verificarea contrapartidei pentru arbitraj: algoritmul

Instrucțiunea este după cum urmează:

1. Deschide portalul în browserul dispozitivului tău„Fișierul dosarelor de arbitraj”.
2. Acordați atenție secțiunii din partea stângă a ecranului - „Filtru de făcut”.
3. În linia de sus, introduceți informațiile pe care le cunoașteți despre contraparte - nume, TIN, OGRN. Aceste informații vor fi deja suficiente.
4. Dacă doriți, puteți specifica în filtru și următoarele date: numele judecătorului care conduce procesul, denumirea instanței, numărul cauzei, data aproximativă a înregistrării acesteia (perioada de timp este indicat).
5. Acum doar faceți clic pe „Căutare”.

Vă rugăm să rețineți că verificarea contrapărților pentru cazurile aflate în arbitraj va fi mai fructuoasă și mai eficientă dacă specificați TIN-ul sau numele organizației în filtru. Dacă introduceți, de exemplu, numai numărul cazului, veți primi informații numai despre acesta și nu despre toate procesele care au fost purtate cu participarea partenerului dvs.

Rezultatele testului pentru arbitraj

Apropo, în „Fișierul cardului…” este posibil să verificați arbitrajul și contrapartea, și dvs. prin TIN și alți parametri indicați. Ca urmare, veți primi următoarele date:

• Compania a depus vreodată faliment.
• Dacă partenerul a fost în postura de reclamant sau de pârât în cadrul procedurilor de arbitraj. Care au fost cererile aduse lui sau de către el.
• Contractanți în domeniul litigiilor cu partenerul vizat.
• Firma avea obligații restante, reclamații pentru care au fost introduse în instanță.

De asemenea, observăm că toate actele judiciare din dosar sunt disponibile pentru descărcare.

Servicii utile

Vă oferim câteva servicii utile care vă pot oferi informații care nu sunt mai puțin valoroase decât verificarea unei contrapărți pentru arbitraj:

• Site-ul web oficial al Serviciului Federal de Taxe. Aici, introducând date despre partenerul dvs., puteți afla cu ușurință online locul în care a fost înregistrat și numărul fiscal individual (la urma urmei, este mult mai convenabil să verificați contrapartea de arbitraj prin TIN).
• Listarile portalului federal de date privind falimentul. Aici vei afla dacă partenerul tău este rupt. Unii oameni de afaceri găsesc informații valoroase de acest fel în listele ziarului Kommersant.
• Site web al Serviciului Federal Antimonopol. Pe acest portal, veți afla dacă contrapartea dvs. se numără printre furnizorii fără scrupule identificați.

Verificări suplimentare

Acum știți cum să verificați arbitrajul contrapărții. Dar este, de asemenea, important să fii conștient de următoarele informații pentru a fi complet încrezător într-un partener:

• Date despre lider. Această persoană trebuie neapărat să fie împuternicită să îi permită să interacționeze cu tine și să rezolve probleme generale de lucru. Acordați atenție duratei îndatoririlor sale. Solicitați o copie a documentului care dovedește identitatea șefului, un număr de împuterniciri adresate acestuia, un ordin sau un proces-verbal al ședinței fondatorilor societății la numirea acestuia.
• Solicitați contabilitatebilantul firmei. Desigur, în unele cazuri aveți dreptul să refuzați. Dar, de exemplu, PAO trebuie să publice astfel de informații în domeniul public.

Astăzi, verificarea unei contrapărți pentru arbitraj este o chestiune de câteva minute. Trebuie să știi informații cheie despre el - nume, TIN, PSRN. Aceste informații sunt suficiente pentru a obține informații cuprinzătoare pe portalul oficial „Fișierul dosarelor de arbitraj”.