Cum se verifică un SRL pentru cauzele în justiție, pentru datorii? Verificarea contrapartidei prin TIN

2024 Autor: Howard Calhoun | [email protected]. Modificat ultima dată: 2023-12-17 10:39

Toți cei care au propria afacere, s-au confruntat într-o zi cu dorința de a extinde afacerea existentă. O metodă populară de a atinge acest obiectiv este achiziționarea unui SRL existent. Acest lucru este convenabil, deoarece procedurile de înregistrare a unei noi persoane juridice în acest caz au fost deja finalizate, iar acest lucru eliberează timp pentru a trata multe alte probleme organizatorice și la fel de importante.

Riscuri la cumpărarea LLC

În același timp, acest tip de tranzacție implică un anumit risc economic. Deci, contrapartea poate avea datorii de plătit pentru orice bun sau chiar datorii fiscale. O astfel de situație poate apărea ca urmare a tranzacțiilor fără plăți anticipate atunci când se percepe TVA. Astfel de probleme nu sunt benefice pentru companie, deoarece, în conformitate cu legea, datoriile întreprinderii sunt transferate în întregime către noii proprietari, indiferent cine a deținut-o inițial. Acest lucru duce la întrebarea cum să verificați un SRL pe toate fronturile - atât pentru existență, cât și pentru gradul de securitate al achiziției. Acest articol va acoperi metodele de bază pentru verificarea unei SRL înainte de a cumpăra.

De ce verificați impozitele și datoriicontraparte prin TIN sau alte detalii?

În orice tranzacție planificată de întreprindere, are loc o analiză amănunțită a partenerului de afaceri propus de către avocați. Înainte de a verifica SRL-ul, trebuie să vă asigurați că poziția partenerului este stabilă, ceea ce este confirmat de colectarea de tot felul de date despre organizație, inclusiv date despre datorii. Colectarea și analiza acestor date vă permite să evaluați sustenabilitatea unei afaceri existente care va trece în mâini noi.

Conform informațiilor și istoricului disponibil, care se dovedește în cursul acestor acțiuni, putem trage o mulțime de concluzii despre modul în care contrapartea face afaceri. Aici este important să efectuați chiar și acțiuni atât de banale, cum ar fi verificarea dacă un SRL este înregistrat. Orice problemă care apare în timpul acestor numeroase verificări poate fi un semn de rea-credință. Detectarea acestui factor nefavorabil într-un stadiu incipient va economisi mult timp și efort părții care verifică și va proteja împotriva tranzacțiilor eșuate și a pierderilor monetare nerezonabile. Nu există nimic mai important decât verificarea activităților unui SRL pentru tranzacții suspecte.

Ce datorii ar trebui verificată un SRL?

1. Datorii fiscale la buget.
2. Datorii în afara bugetului. Întrucât întreprinderea este angajator, contribuțiile la fondul de pensii, la fondul de asigurări sociale și medicale sunt o condiție prealabilă pentru activitățile sale. Adesea, datoria pentru aceste articole devine foarte serioasă.
3. Obligație de împrumut. Este posibil ca firma să fie încă înregistratăîmprumut restant.
4. Datorii în baza unui contract de drept civil. Aceasta este o datorie financiară care a fost reținută de companie prin diferite tranzacții anterioare.
5. Datorii salariale. Se întâmplă adesea ca o întreprindere să întârzie plățile către angajații săi, ceea ce dă naștere și la obligații de datorie.
6. Datorii.

Cum să aflați datoria LLC?

Acest lucru va depinde de tipul de datorie. Cel mai important este să verificați tipul de datorie cel mai de primit. Acest lucru se datorează faptului că majoritatea întreprinderilor expediază mărfuri fără plăți în avans. Este important să țineți cont de faptul că procedura de verificare a IP în acest caz este diferită.

Cum să verificați o companie LLC pentru diferite tipuri de datorii este prezentat mai jos.

Cec fiscal

Înainte de a verifica datoria fiscală a SRL, trebuie să aflați TIN-ul companiei. Datoria fiscală este recunoscută folosind TIN-ul, procedura este destul de simplă. Tot ce aveți nevoie este accesul la Internet și TIN-ul întreprinderii. Verificarea se efectuează pe site-ul oficial al serviciului fiscal federal. Acolo, pentru a verifica contrapartea după TIN, trebuie doar să introduceți TIN-ul și să faceți clic pe „căutare”.

În continuare, site-ul afișează toate informațiile despre datorii de acest fel asociate cu acest TIN. Perioada fiscală trecută este acoperită, în lipsa datoriilor, site-ul afișează un mesaj despre asta. Alarmant va fi mesajul că compania nu a furnizat raportarea necesară cu datorii existente.

În ciuda tuturor confortului implementat pe acest sitesistem, momentan este doar un mod de testare destinat întreprinderilor care nu au depus rapoarte de un an sau mai mult.

Site-ul a oferit ocazia de a verifica calculele și bugetul atât în forme scurte, cât și detaliate. În același timp, sunt luate în considerare și modificările dintr-o anumită perioadă.

Verificarea contrapartei de către TIN pentru obligații de creanță de acest tip se efectuează prin Registrul unificat de stat al persoanelor juridice (EGRLE). Certificatul Registrului unificat de stat al persoanelor juridice, care se primește acolo, conține și informații despre înregistrarea fiscală. Cu ajutorul aceluiași document se verifică identitatea proprietarului real sau a persoanei autorizate. Pentru claritate, un eșantion al acestui tip de certificat este prezentat mai sus.

Datorii în afara bugetului

Începând din vara anului 2017, au apărut mai multe metode de verificare a unui SRL pentru datorii de acest tip. O verificare a datoriilor către un fond în afara bugetului poate fi efectuată contactând biroul fiscal în scris, precum și utilizând un serviciu specializat de raportare electronică. Inspectoratul Fiscal dispune de date despre datorii existente, acoperind chiar si cele mai timpurii perioade. În cazurile în care se constată o neînțelegere cu aceștia, acestea se verifică la oficiile teritoriale din Fondul de Pensii, Fondul de Asigurări Sociale și Fondul de Asigurări Medicale. Pentru a reconcilia plata asigurării în FSS împotriva unui accident industrial, ei contactează imediat sucursalele fondului.

Datorii de credit

Înainte de a verifica SRL-ul pentru datorii de credit,Trebuie să contactați Biroul de Credit. Acest birou este disponibil gratuit pe site-ul oficial al Băncii Centrale a Federației Ruse.

Totuși, pentru a accesa datele în sine, pe care le are site-ul, va trebui să furnizați un cod suplimentar special pentru subiectul istoriei de credit. Acesta va fi furnizat de însuși subiectul, întreprinderea în cauză.

Date de acest tip se transmit peste tot, nu este nimic riscant în asta, cu excepția cazurilor în care întreprinderea are fapte nepotrivite în istoria sa, ascunzându-le pe care refuză să transfere codul menționat. La primirea datelor acestui cod, acesta este introdus pe site-ul oficial al Băncii Centrale, după care afișează toate informațiile solicitate.

Acest tip de cec se mai numește și monitorizarea istoricului creditului. Este atașat un exemplu de raport de credit.

Datorii legate de un contract de drept civil

Aici începe prima dificultate în căutarea adevărului. O bază de date completă a datoriilor de acest tip nu a fost încă implementată, ceea ce îngreunează obținerea de informații, dar nu o face imposibilă. Cum să verifici LLC pentru această datorie?

Pentru a căuta datorii de acest tip, va trebui să interacționați cu șeful întreprinderii. Contabilii SRL sunt cei care vor furniza informatii despre contractele valabile, pe registrul contabil, pe decontul de taxe. Ar trebui să discutați cu angajații întreprinderii pentru a obține date exacte. Acest lucru se face pentru că un contabil bun are suficiente cunoștințe pentru a se ascunde de noiproprietarii de afaceri au unele dintre cele mai importante informații, dar angajații nu trebuie să ascundă aceste date.

Cum se verifică o SRL pentru cazuri legale?

Ca măsură suplimentară, se poate face o cerere scrisă către serviciul local de executori judecătorești. Aceasta va verifica instalația pentru sarcinile legale care nu au fost rezolvate în prezent.

Site-ul oficial al curții de arbitraj vă va ajuta și aici. Astfel de resurse oferă întotdeauna informații colectate în baze de date privind procedurile judiciare cu participarea SRL. Aici vă puteți familiariza cu deciziile privind aplicarea către întreprindere a unei game largi de sancțiuni, sancțiuni financiare asociate unei tranzacții de drept civil. Tot ceea ce este necesar pentru a deschide accesul la aceste informații este să cunoașteți TIN-ul companiei și numele său exact oficial.

Cum se verifică LLC prin referință comercială?

Toate rapoartele de pe site-urile oficiale guvernamentale sunt combinate în acest tip de ajutor. Aici și date despre gaj, și despre numărul de angajați din stat, despre venituri, fondatori, coproprietari ai întreprinderii. Este acest document care prezintă situațiile financiare, identifică cei mai importanți indicatori și economisește clientului mult timp și efort. De obicei, este comandat de la intermediari.

Ce să mai căutați atunci când verificați un SRL?

Atunci când colectați date despre organizație în scopul verificării datoriilor, se recomandă să acordați atenție posibilității de apariție a unor probleme cu viitorul proprietar în viitor. În plus față de modul de verificare a unei SRL pentru datorii, este necesarfii atent si la unele detalii. Istoria cunoaște multe cazuri de existență a întreprinderilor de o zi create cu scopul exclusiv de a efectua operațiuni sau tranzacții ilegale. După aceste operațiuni necinstite, aceste firme sunt scoase la vânzare. Pentru a evita cumpărarea unei organizații cu o astfel de soartă, se recomandă analizarea tuturor cu care persoana juridică a cooperat vreodată. Un factor alarmant aici va fi un număr mic de contrapărți cu un volum suspect de mare de tranzacții. Cu siguranță ar trebui să acordați o atenție deosebită acestui lucru. De asemenea, poate fi extrem de suspect că într-o anumită perioadă de timp după interacțiunea cu compania care a fost verificată, contrapărțile au dat faliment, s-au declarat faliment.

Când aflați datoriile unui SRL, trebuie să vă asigurați că nu există nicio posibilitate de datorii suplimentare. Este necesar să joci în siguranță de două ori, astfel încât, în cele din urmă, să nu găsiți probleme nerezonabile pentru dvs., achiziționând o întreprindere suspectă, care se va dovedi a fi o „firmă de o zi”. Pentru a verifica compania, ar trebui să păstrați o listă a tuturor celor cu care s-au făcut tranzacții, cărora le-au fost transferați bani. Apoi, trebuie să depuneți o cerere la Registrul Unificat de Stat al Entităților Juridice cu privire la contrapărți și să sunați la numerele de telefon primite, să vă asigurați că aceste organizații sunt reale, starea lor de faliment. Astfel de societăți se pot afla, de asemenea, în stadiul de lichidare, care, de asemenea, nu va fi în favoarea celor inspectați. Dacă aceste puncte sunt ratate, și se dovedește că istoria companiei conține similarecazuri de interacțiune, acest lucru va duce cel mai probabil la amenzi și la acumularea de impozite pe venit atunci când este auditat de către Serviciul Fiscal Federal.

În acest moment, există un număr mare de servicii specializate în acest tip de verificări. Acestea vă permit să vedeți toate informațiile despre SRL-ul de interes, fără a contacta niciun serviciu suplimentar. Întreaga colecție de informații pe toate fronturile cade pe umerii personalului de serviciu.