Verificarea fiabilității unei companii: metode simple și eficiente de verificare, oportunități, sfaturi

2024 Autor: Howard Calhoun | [email protected]. Modificat ultima dată: 2023-12-17 10:39

Propuneri pentru parteneriate, interacțiune în afaceri - lucrul corect de făcut. Desigur, orice antreprenor dorește să-și extindă limitele afacerii și să răspundă cu „da” ferm oricărei tranzacții profitabile. În niciun caz, o astfel de decizie nu va fi întotdeauna corectă, uneori, în loc de venituri și dezvoltare, puteți suferi pierderi financiare și puteți pierde credibilitatea companiei dumneavoastră. Pentru a preveni astfel de incidente, trebuie verificată fiabilitatea companiei.

De ce este necesar acest lucru?

Legile nu obligă să-și verifice partenerii, totuși, în cazul unor probleme cu o companie care cooperează cu organizația dvs., autoritățile de reglementare vor avea o mulțime de întrebări pentru dvs. Dar asta este doar una dintre probleme.

Există riscul de a „dai” cu o contraparte fără scrupule cu o firmă de o zi și termenii contractului încheiat cu dvs.pur și simplu nu vor fi îndeplinite sau vor exista întârzieri semnificative.

Și, desigur, cel mai important lucru sunt pierderile financiare. Este necesar să știți despre solvabilitatea unui partener înainte de a încheia tranzacții cu acesta, altfel nimeni nu va putea returna banii pierduți.

În cazul unui litigiu, o firmă care nu știe de dubiul partenerului său va avea de suferit în egală măsură cu o organizație care a intrat în mod deliberat într-o astfel de relație. Necunoașterea legii nu este o scuză. Pe de altă parte, o încercare de verificare a adversarului va fi considerată ca dovadă a nevinovăției companiei, care din neglijență și-a asumat obligații contractuale cu fraudătorii.

În consecință, pe baza celor de mai sus, procedura de verificare a unui partener de afaceri este necesară și obligatorie, revine în întregime organizației interesate de cooperare. Acest lucru va ajuta la protejarea companiei de o mulțime de probleme inutile, așa că nu ar trebui să o neglijați niciodată.

Când ar trebui să verific?

Verificarea fiabilității companiei după nume și alte criterii este necesară în următoarele cazuri:

• Aveți de-a face cu o companie de interes pentru prima dată și nu ați auzit niciodată de ea până acum.
• Organizația s-a înscris recent, posibil chiar înainte de a vă face o ofertă.
• Există recenzii proaste despre firmă. Desigur, este posibil să nu mai fie relevante, dar merită să le citiți.
• Oponentul lucrează numai pe bază de preplătire, fără nicio excepție.

Cum se verifică?

Verificarea fiabilității companiei este o procedură obligatorie pentru orice om de afaceri care se respectă. De unde să o încep? Mai întâi, uitați-vă la documentele organizației pe care doriți să o verificați.

Primul document este un extras din Registrul de stat unificat al persoanelor juridice. Dacă este depus de contraparte însăși, ar fi util să îl verificați manual, comparând datele afișate cu baza de date generală a Serviciului Fiscal Federal al Rusiei de pe site-ul web corespunzător. De asemenea, este mai bine să ceri companiei un certificat de lipsă de datorii de la biroul fiscal.

Următorul pas va fi aflarea posibilității potențiale de a îndeplini termenii contractului de către partener: compania are capacitate suficientă, personal calificat etc. Dacă organizația nu are minimul necesar, merită să luați în considerare modul în care își va îndeplini obligațiile și dacă are posibilitatea de a face acest lucru.

Ar fi util să verificați fiabilitatea companiei în dosarul cauzelor de arbitraj. Trebuie să cunoașteți TIN-ul partenerului și să accesați site-ul oficial al Curții Supreme de Arbitraj a Federației Ruse. Aici puteți obține informații despre toate procedurile judiciare care au avut loc în trecut, despre litigiile aflate în derulare în prezent.

Registrul federal unificat de informații cu privire la faptele activităților persoanelor juridice vă va ajuta să aflați dacă societatea este în faliment și ce sold are la dispoziție.

Fără îndoială, unul dintre punctele principale va fi verificarea acreditărilor persoanei care face tranzacția. Termenul procurii este valabil în momentul de față, nu este limitat?cercul de acțiuni al persoanei care interacționează cu tine, este această tranzacție prea mare pentru el? Toate aceste întrebări merită să primiți un răspuns.

Desigur, în cazul în care activitatea este supusă licenței, trebuie să verificați documentele relevante la companie și să aflați dacă acestea sunt expirate.

Prima tranzacție poate fi făcută de probă, adică să nu implice sume mari de bani în primul contract cu contrapartea. Dacă adversarul încă pune presiune asupra încheierii unei tranzacții majore, acesta va fi un „apel”, dând motive de reflecție.

Verificare prin servicii speciale

Desigur, verificarea unei companii al cărei TIN este cunoscut pentru fiabilitate se poate face și printr-un serviciu special. Astfel de platforme de internet vă vor permite să priviți situațiile financiare ale companiei, împrumuturile, datoriile, valoarea activelor, participarea la ordinele guvernamentale, informații despre lichidare sau reorganizare și multe altele.

De obicei, aceasta necesită doar TIN-ul partenerului. Fiabilitatea companiei poate fi verificată prin „Spark” sau „Contour Focus”, de exemplu. Pe astfel de platforme, înregistrarea este de obicei necesară. Serviciile sunt plătite, dar vă vor economisi timp și vă vor face o verificare profundă, ceea ce va face posibilă obținerea unei imagini complete asupra activităților companiei.

Verificare partener străin

Se întâmplă că există o oportunitate de a lucra cu un partener străin. Desigur, astfel de contrapărți trebuie să fie verificate. Puteți solicita informații de la un registru străin (similar cu Registrul de stat unificat al persoanelor juridice din Rusia) prinserviciu special. Serviciul va fi plătit.

Site-ul oficial al Serviciului Federal de Taxe din Rusia oferă, de asemenea, acest lucru prin secțiunea „Cooperare internațională”. În plus, este posibil să solicitați informații în scris cu certificare de la un notar. O companie decentă nu ar refuza niciodată o astfel de solicitare.

Semne de neîncredere

Autoritățile de reglementare, datorită practicii lor, au identificat semne care indică o posibilă nesiguranță a contrapărții. Acestea includ următoarele:

• Compania este înregistrată la o adresă la care operează multe alte organizații cu ea.
• Datorii cu buget mare, amenzi multiple.
• Contabilul-șef și directorul sunt aceeași persoană (poate este înregistrat și în alte funcții).
• Organizația a fost înregistrată cu puțin timp înainte de oferta de cooperare.

Există un document care poate ajuta în problema verificării fiabilității companiei - Rezoluția Plenului Federației Ruse nr. 53.

Documente necesare pentru verificare

Verificarea fiabilității firmei de către TIN este posibilă, dar ar fi util să vă familiarizați cu alte documente ale organizației. Principalele includ acte constitutive, inclusiv un extras din Registrul Unificat de Stat al Persoanelor Juridice, un certificat al PSRN, dreptul de a semna documente de către o persoană prin care are loc interacțiunea cu societatea, o licență, dacă este tipul de activitate. presupune asta. Aceasta este o listă incompletă. În cazul în care o organizație urmează să încheie o tranzacție deosebit de mare, este logic să faceți mai multanaliză profundă.

Concluzie

Cooperarea cu noi parteneri este o mare bucurie pentru orice organizație. Datorită acestora, compania se dezvoltă, primește profit financiar și își extinde influența pe piață. Dar toate acestea cu o condiție - partenerul nu trebuie să fie un fraudator, altfel vom obține un rezultat complet opus.

Pentru aceasta, există o verificare a companiei de către TIN pentru fiabilitate. Este logic să îl verificați singur sau printr-un serviciu special. La urma urmei, inacțiunea în acest caz poate distruge complet afacerea.