Verificați contrapartea și dvs. prin TIN. Cum să minimizezi riscurile la încheierea unui contract?

2024 Autor: Howard Calhoun | [email protected]. Modificat ultima dată: 2023-12-17 10:39

Reputația de afaceri a unui partener de afaceri este unul dintre cele mai importante puncte ale oricărei afaceri. Prosperitatea companiei tale va depinde și de modul în care își îndeplinește obligațiile. Dar cum să verificați contrapartea și să vă protejați de posibile necazuri? A face acest lucru nu este atât de dificil. Va trebui să cunoașteți un minim de informații despre viitorul partener. Cel mai adesea, este suficient să cunoașteți doar TIN-ul. Cum să verificați contrapartea și să vă protejați? Citiți mai multe despre asta mai jos.

De ce verifica?

Chiar și un antreprenor începător știe: dacă doriți să minimizați riscurile de afaceri cât mai mult posibil, verificați-vă pe dvs. și contrapartea în toate modurile posibile. Cel mai adesea, firmele mari cu un serviciu de securitate financiară bine stabilit recurg la astfel de verificări. Companiile mici, precum și antreprenorii unici, sunt cel mai adeseaneglijează astfel de activități. Și degeaba. Verificarea unei contrapartide gratuit, rapid și fiabil este destul de simplă. Trebuie doar să știi la ce să fii atent.

Ce înseamnă TIN și cum să-i verifici realitatea?

În primul rând, ar trebui să verificați contrapartea prin TIN. Ce este? TIN înseamnă Număr de identificare individuală. Este atribuit fiecărei persoane sau antreprenor ca semn că este înregistrat la organele fiscale.

O puteți găsi folosind orice motor de căutare. Merită să „ciocăniți” numele complet al întreprinderii și veți primi imediat o mulțime de informații, inclusiv TIN-ul companiei. Puteți face și operația inversă - după numărul TIN, aflați informații suplimentare despre companie.

Uneori, însă, se întâmplă și ca TIN-ul să pară să fie acolo, dar nu pot fi găsite informații despre el. Merită să ne gândim aici. Poate că numărul propus nu este real și este doar un set de numere. Și compania este o afacere de o zi. Puteți verifica contrapartea și vă puteți proteja în acest caz. Există o formulă simplă cu care poți verifica realitatea numărului de identificare. Pentru orice entitate juridică, TIN-ul este format din 10 cifre. Vom folosi primul 9 pentru calcule, iar al 10-lea este un test.

Luați primele 9 cifre și înmulțiți-le astfel:

• 1 - înmulțiți cu 2;
• 2 - până la 4;
• 3 - până la 10;
• 4 - înmulțiți cu 3;
• 5 - până la 5;
• 6 - până la 9;
• a șaptea - crește de 4 ori;
• 8 - înmulțiți cu 6;
• Al 9-lea - până la 8.

Acum adunați toate rezultatele și amintiți-vă acest număr.

Numărul obținut ca rezultat al adunării, împărțiți la 11. Dacă rezultatul rezultat are un rest, atunci trebuie să renunțați la partea zecimală și să înmulțiți din nou întregul cu 11. Acum comparați numărul rezultat și unul care a iesit in urma adaugarii produselor (ne amintim de el). Trebuie să scazi unul din celăl alt. Cifra rezultată trebuie să se potrivească cu ultima, a zecea cifră. Dacă totul a funcționat - numărul TIN este real, nu a funcționat - merită luat în considerare.

Cum să aflați TIN-ul după numele companiei?

Dacă nu doriți să vi se pună întrebări de către fisc, este necesar să verificați contrapartea înainte de a încheia o tranzacție. Dacă, în afară de nume, nu știi nimic despre viitorii parteneri, nu contează. Puteți afla și TIN-ul. Există mici reguli aici:

• numele companiei este introdus în motorul de căutare fără ghilimele;
• căutarea trebuie efectuată după numele complet, fără abrevieri;
• Introduceți numele exact așa cum este, chiar dacă există inexactități de ortografie sau gramaticale.

După ce ați găsit datele necesare, puteți afla nu numai TIN-ul, ci și alte date. Uneori, dificultatea poate consta în faptul că mai multe firme pot avea același nume. Apoi puteți verifica în funcție de tipul de activitate sau de câteva informații suplimentare.

Cum să găsiți TIN-ul folosind alte detalii?

Verificarea contrapartidei prin TIN este ușoară. Dar uneori aceste datenu este de ajuns. Dacă compania pe care o căutați are propriul site web, de obicei puteți găsi acolo detalii precum Registrul unificat de stat al persoanelor juridice, numărul de înregistrare de stat sau PSRN. Toate acestea pot fi utile pentru verificări suplimentare. După ce ați învățat din surse deschise cât mai multe informații suplimentare posibil, puteți contacta Serviciul Fiscal Federal. Apelul personal, desigur, costă bani, dar cheltuielile sunt pe deplin justificate. Fiscul va putea verifica foarte rapid contrapartea. Vi se vor furniza cele mai exacte și de încredere informații. Pentru persoane fizice, un certificat costă 200, iar pentru persoanele juridice - 400 de ruble.

Colectarea datelor contrapartidei: ce să verificați?

Dacă intenționați să faceți o înțelegere cu o nouă contraparte, încercați să obțineți cât mai multe informații despre el. Veți avea nevoie de copii ale următoarelor documente:

• certificat de înregistrare de stat;
• certificat de plătitor de impozit;
• detalii bancare;
• licență de funcționare (dacă există);
• copie a statutului companiei.

Obținerea de informații complete despre contraparte include următoarele elemente:

Date de bază. Acestea includ: numele de familie, numele fondatorului, numele complet al întreprinderii, TIN, data înființării, adresele legale și fizice, informații despre dacă acest antreprenor a lichidat deja firme.

Informații despre întreprindere. Date despre legalitatea companiei, recenzii, în special din surse independente.

Datele angajaților. Unele firme trec un număr mare de tranzacții prin angajații lor, atrăgând astfel atenția de la cap.

Informații despre tranzacția propusă. O atenție deosebită trebuie acordată cuantumului contractului. Dacă vorbim despre cooperarea cu antreprenori individuali, atunci nu se poate vorbi de milioane. Dacă un anumit SRL vă oferă o afacere în valoare de peste 25% din fondurile din bilanțul companiei, ar trebui să vă gândiți la o astfel de cooperare. Informațiile despre starea soldului trebuie solicitate chiar înainte de semnarea contractului.

Verificați contrapartea după TIN: Federal Tax Service

Acesta este primul loc de vizitat pentru informații de încredere. Serviciul fiscal federal poate verifica contrapartea prin TIN foarte eficient. Desigur, există tentația de a face acest lucru rapid și gratuit, folosind serviciile adecvate de pe Internet. Dar dacă tranzacția este mare, cel mai bine ar fi să vizitați personal biroul fiscal și să faceți o cerere oficială. Documentul primit nu numai că vă va proteja complet de escroci, dar va fi un fel de „farmec” de la autoritățile fiscale înseși. Aceștia nu vor mai avea motive să susțină că nu ați luat măsuri suficiente pentru a identifica o contraparte nesigură.

Nalog.ru: verificați-vă pe dvs. și contrapartea

Dacă nu aveți nevoie de un document oficial cu semnături și sigilii, dar nu aveți nevoie de bani pentru un cec plătit, puteți utiliza site-ul oficial al Serviciului Federal de Taxe. Se numește așa - nalog.ru (nalog.ru). Verificați-vă pe dvs. și contrapartea și nimic nu vă amenință afacerea.

Site-ul este destul de simplu. Este intuitiv chiar și pentru cei care rareori au de-a face cu un computer. A începetrebuie să accesați secțiunea corespunzătoare:

• persoane;
• IP;
• entitate juridică.

Acum selectați linkul „Verificați contrapartea” din listă și accesați pagina corespunzătoare. În fereastra care apare, introduceți numerele TIN / OGRN sau numele organizației. În fereastra situată chiar mai jos, introduceți captcha - câteva numere scrise în imagine. Acum apăsați butonul „Găsiți” și bucurați-vă de rezultat. Pe pagina care se deschide, puteți descărca un document în format.pdf, care conține informații aproape complete despre companie.

Deci, dacă nu vrei probleme, mergi la nalog, verifică-te pe tine și pe contraparte și simți-te protejat.

Pe site-ul Serviciului Federal de Taxe, puteți efectua alte tipuri de căutări:

• Informații despre persoanele care au depus documente pentru înregistrarea de stat sau pentru a efectua modificări ale documentelor constitutive.
• Date despre persoane pentru care a fost luată o decizie de lichidare, reorganizare sau reducere a capitalului autorizat.
• Informații despre excluderea unei entități juridice inactive din Registrul de stat unificat al persoanelor juridice.
• Registrul persoanelor descalificate și informații despre organizațiile ale căror organe executive includ astfel de persoane.
• Adrese de înregistrare în masă și date despre firme, cu care nu există nicio legătură cu adresele înregistrate.
• Date despre organizațiile cu arierate fiscale sau cu eșecuri în raportarea impozitelor.
• Informații despre persoane cu mai multe organizații înregistrate.
• Alte date.

Ce puteți afla despre IP

Dacă decideți să verificați contrapartea și dvs., iar contrapartea dvs. este un antreprenor individual, atunci cu ajutorul departamentului de servicii al Serviciului Fiscal Federal puteți obține următoarele informații:

• nume, prenume, patronimic;
• cetățenie;
• număr de înregistrare USRIP;
• data înregistrării;
• date despre disponibilitatea licențelor și numărul acestora;
• informații despre înregistrarea fiscală - data și TIN;
• OKVED - coduri ale activităților comerciale;
• date privind înregistrarea la Fondul de asigurări sociale și la Fondul de pensii;
• informații despre departamentul specific al serviciului fiscal, în care se află documentele de înregistrare a unui anumit antreprenor individual.

Ce informații pot obține despre o entitate juridică

Dacă contrapartea dvs. este o entitate juridică, atunci site-ul web al Serviciului Federal de Taxe vă poate furniza următoarele informații:

• Nume și adresă legală.
• Data și numărul de înregistrare al PSRN.
• Informații despre fondatorii companiei, crearea sau reorganizarea unei persoane juridice.
• Informații despre orice modificări semnificative în activitățile organizației.
• Date despre începutul lichidării sau reorganizării, dacă este cazul.
• Informații despre șeful companiei și cuantumul capitalului autorizat.
• Informații despre toate diviziile companiei.
• OKVED date și informații despre toate licențele disponibile.
• Informații despre înregistrarea în FSS și PF.
• Informații despre departamentul specific al Serviciului Fiscal Federal, în care se află pachetul de documente privind înregistrarea companiei.

Probabil că ați înțeles deja: „Dacă doriți să minimizați riscurile de afaceri, verificați-vă pe dvs. și contrapartea dvs.”. Urmând această regulă la fiecare tranzacție, nu numai că nu veți avea niciodată probleme cu biroul fiscal, dar vă veți proteja și banii de escroci.