Cum să verificați o organizație: moduri de a verifica firmele

2024 Autor: Howard Calhoun | [email protected]. Modificat ultima dată: 2023-12-17 10:39

Realitățile afacerilor rusești și schimbările din legislația rusă ne obligă să fim atenți atunci când alegem o contraparte ca partener, fie că este vorba de o relație cu un cumpărător, vânzător sau contractant. În timpul unei crize, există de obicei mai multe scheme de fraudă care pot cauza daune grave unei companii.

De ce este necesar să se verifice activitățile organizației

În primul rând, vă permite să identificați parteneri sau clienți fără scrupule, cooperarea cu care poate cauza prejudicii financiare companiei.

În al doilea rând, riscurile participării la litigiu atât ca reclamant, cât și ca pârât sunt reduse.

În al treilea rând, pretențiile din partea autorităților fiscale în absența diligenței necesare sunt împiedicate. Acest lucru elimină posibilitatea unor taxe suplimentare.

Verificarea contrapartei estepractica naturala in munca marilor companii. Pentru a face acest lucru, structura organizatorică a întreprinderii prevede un departament juridic, un serviciu de securitate. În sfera de vedere al acestor divizii nu sunt doar probleme de conformitate cu legea și securitate în cadrul companiei, ci și lucrul cu persoane juridice.

Și dacă cifra de afaceri și veniturile marilor întreprinderi justifică costul menținerii unui personal de avocați și „agenți de securitate”, atunci oportunitățile pentru întreprinderile mici sunt mult mai modeste. Prin urmare, vom împărtăși experiența și sfaturile noastre cu privire la modul în care proprietarul unei companii mici sau angajații acesteia pot verifica singuri contrapartea.

Cum se verifică o organizație

Vă sugerăm să utilizați următoarea listă de acțiuni:

1. Studiul documentelor constitutive.
2. Verificați prezența organizației pe site-ul serviciului fiscal.
3. Analiza contrapărții prin resurse terțe.
4. Căutați informații pe site-ul executorilor judecătorești.
5. Colectarea reputației online a unei firme.
6. Confirmarea licențelor existente și a certificatelor SRO (dacă există).
7. Verificarea fondatorilor și a persoanelor care au dreptul de a acționa fără împuternicire.
8. Evaluarea situației financiare.

Verificarea documentelor constitutive

Pentru a începe colectarea de informații, vă recomandăm să solicitați documente constitutive: statutul, certificatul TIN, PSRN, decizia de a crea o organizație sau memorandum de asociere, un nou extras din Registrul Unificat de Stat al Entităților Juridice.

În charter, ar trebui să acordați atenție paginii de titlu, care indică:

• numele companiei;
• motive pentru înregistrarea unei persoane juridice (decizie sau act de asociere);
• data de înregistrare;
• semnătura și detaliile fondatorului.

Secțiunea „Dispoziții generale” oferă numele complet și prescurtat al companiei, adresa locației, obiectivele și activitățile. Titlurile „Statutul juridic al organizației”, „Organul executiv” fac, de asemenea, obiectul unui studiu atent.

Certificat de TIN și OGRN - documente emise de Serviciul Fiscal Federal la înregistrarea unui contribuabil. Ambele documente trebuie să aibă ștampilele autorității fiscale, aceleași nume, date de înregistrare și un singur cod PSRN.

Decizia de creare sau actul constitutiv se verifică pentru coincidența numelor organizației, a sediului legal, a numirii directorului și a datelor pașaportului acestuia.

Un extras din Registrul unificat de stat al persoanelor juridice este un rezumat al informațiilor despre o companie care este înregistrată în baza de date a inspectoratului fiscal. Documentul trebuie să acorde atenție datei de primire. Comparați informații despre numele contrapartidei, adresa juridică a acesteia, informații despre fondatori și alte persoane îndreptățite să acționeze fără împuternicire (director).

În plus, extrasul conține codurile TIN pentru fondatori și director, coduri OKVED, informații despre cuantumul capitalului autorizat și documente pe baza cărora au fost înregistrate date la înregistrare și modificări la actele constitutive. (de exemplu, schimbarea directorului, fondatorului, adresei juridice).

Ce ar trebui să alerteze: discrepanța dintre datele din aceste documente indică probabilitatea de fals. Prezența înregistrărilor privind schimbarea directorului, fondatorilor sau adresei juridice clasifică organizația ca grup de risc din punctul de vedere al autorităților fiscale.

Colectarea de informații despre companie pe site-ul IFTS

Puteți verifica organizația de servicii fiscale pe site-ul oficial al autorității fiscale. Secțiunea principală este serviciul „Riscuri de afaceri: verificați-vă pe dumneavoastră și contrapartea”. În acest moment, puteți obține un extras din Registrul de stat unificat al persoanelor juridice. Datele din copia electronică obținută de dvs. sunt verificate cu opțiunea oferită de contraparte.

Verificarea contrapartidei cu resurse terțe

Unde să verificați în plus organizația? Cele mai populare servicii de colectare a informațiilor despre contrapărți sunt furnizate de SBIS și Kontragent.

În prima opțiune, trebuie să deschideți site-ul web al operatorului pentru transmiterea rapoartelor „SBIS”. Perioada de probă de utilizare este de 8 zile și este oferită după înregistrare. Pentru a căuta, trebuie să introduceți TIN-ul sau numele companiei în câmpurile corespunzătoare. Rezultatul este afișat sub forma unui dosar și include informații despre TIN-ul atribuit, codurile OGRN, adresa de înregistrare, informații despre director, poziția financiară, ratingul companiei și participarea ca pârât, reclamant sau terț în cauzele judiciare.

Căutarea se efectuează în același mod prin a doua resursă. Informațiile despre organizație sunt afișate într-un mod similar.

Ce ar trebui să alerteze: persoana indicată de director sau fondator este înregistrată într-un rol similar în mai multe companii. Organizația se află la adresa de înregistrare în masă. Dosarul conține informații despre prezența proceselor în istoria întreprinderii. Decodificarea ratingului conține semne de evaziune fiscală, faliment și prezența pierderilor.

Căutați informații pe site-ul executorilor judecătorești

Datele de pe portalul web ne vor permite să tragem concluzii cu privire la prezența reclamațiilor din partea agențiilor guvernamentale (neplata impozitelor) și a terților.

Puteți verifica organizația după TIN, numele și regiunea de locație pe site-ul serviciului de executori judecătorești (SSP). Dacă informațiile sunt disponibile în baza de date, va fi generat un tabel care conține numele organului de stat, un link către data și numărul procedurilor de executare, tipul și valoarea creanței.

Dacă nu există date în baza de date, se poate face prima concluzie despre fiabilitatea companiei auditate.

Colectarea de date despre reputația online a unei firme

Ca o interogare de căutare, vă recomandăm să alegeți codul TIN, PSRN, numele companiei. Cu toate acestea, trebuie avut în vedere că în cele mai multe cazuri numele companiei nu este unic. Chiar și într-o regiune pot fi înregistrate mai multe întreprinderi cu același nume. TIN și OGRN sunt coduri unice care sunt atribuite unei singure organizații.

Căutarea de informații în spațiul de internet vă va permite să găsiți recenzii de la alți utilizatori desprefirma verificata. De asemenea, folosind TIN-ul și PSRN, puteți obține link-uri către hotărâri judecătorești referitoare la contrapartea selectată, dacă acestea au existat în istoria sa de activitate.

Confirmarea licențelor existente și a certificatelor SRO

În plus, organizația poate furniza o licență sau un certificat de SRO în pachetul de documente. Luați în considerare care sunt cele mai populare domenii de activitate pentru întreprinderile mici care necesită o licență:

• toate tipurile de operațiuni, de la dezvoltarea la întreținerea instrumentelor de criptare și a sistemelor de informații;
• operațiuni de la dezvoltare la vânzare, cumpărare sau descoperire de echipamente pentru a obține informații în secret;
• activități de confidențialitate;
• industrie farmaceutică;
• lucrări ale instituțiilor medicale, farmaciilor etc.;
• transport de pasageri și de marfă pe apă, aer, drum, cale ferată;
• munca companiilor de pariuri;
• activități de securitate privată și detectivi;
• operațiuni de deșeuri feroase și neferoase;
• angajarea cetățenilor Federației Ruse în afara teritoriului Rusiei;
• servicii de comunicații, televiziune și radio;
• activități ale instituțiilor de învățământ;
• servicii de cartografiere și geodezică.

În funcție de tipul de licență, puteți utiliza diferite servicii web. Puteți verifica licențele organizațiilor de diferite tipuri la link-urile organelor de stat sectoriale de înregistrare și eliberare.

Verificarea calității de membru în SRO este puținin caz contrar. Se efectuează următoarea secvență de acțiuni:

1. În primul rând, se studiază certificatul în sine, unde sunt indicate numărul de înregistrare și numele organizației de autoreglementare.
2. Pe site-ul web al Rostekhnadzor, deschideți o căutare avansată și introduceți numele SRO care a emis documentul.
3. În rezultatele căutării, deschideți informațiile despre organizație și găsiți un link către site.
4. Pe portalul de internet al companiei, găsiți o secțiune despre calitatea de membru în SRO.
5. Introduceți numele sau TIN-ul organizației care a furnizat certificatul de admitere.
6. Dacă există o companie în baza de date, vor fi afișate informații despre data intrării, numărul de înregistrare și alte informații dezvăluite de organizația de autoreglementare despre participanții săi.

Verificarea fondatorilor și a persoanelor care au dreptul de a acționa fără împuternicire

Datele obținute ne vor permite să tragem concluzii despre natura problemelor existente și posibilul impact al acestora asupra performanței entității juridice auditate.

Sursele de informații sunt și site-urile web ale serviciului executorilor judecătorești, VLIS, „Contrapărți”.

Evaluarea poziției financiare

Pentru aceasta se realizeaza analiza situatiilor financiare pentru perioadele anterioare. Indicatorii semnificativi ai creantelor sau datoriilor cu active nesemnificative (costul mijloacelor fixe, marfurilor si materialelor din depozite, starea conturilor de decontare etc.) si o cifra de afaceri anuala mica sunt un semnal de prudenta. Este mai bine să încredințați personalului studiul bilanţuluispecialist. Un angajat cu experiență va găsi cu ușurință indicatori îndoielnici și va informa directorul.

Sperăm că cititorii noștri au acum instrucțiuni pas cu pas pentru o verificare completă a contrapărții: de la documentele constitutive la verificarea SRO al organizației.