Legalizare - ce este? Legalizarea actelor si a veniturilor

2024 Autor: Howard Calhoun | [email protected]. Modificat ultima dată: 2023-12-17 10:39

Există destul de multe procese diferite în această lume care depășesc limitele a ceea ce este permis de lege. Ce fac ei în astfel de cazuri? Răspunsul corect este că efectuează o procedură precum legalizarea. Cum are loc acest proces?

Legalizare - ce este?

În primul rând, ar trebui să decideți asupra terminologiei. Legalizarea (legitimizarea) este înțeleasă ca recunoaștere oficială de către stat sau darea de forță juridică a ceva. De remarcat că este adesea însoțită de dezincriminarea unor acțiuni.

Legalizarea documentelor

Ce este asta? Acest termen este înțeles ca o serie de acțiuni care trebuie efectuate pentru ca acesta să devină obligatoriu din punct de vedere juridic. Luați în considerare exemplul statului. Duma de Stat adoptă o lege conform unei anumite proceduri. Apoi se transmite, iar președintele îl poate respinge dacă ceva nu îi convine. Dacă este mulțumit, semnează legea și se publică. Din momentul publicării (sau imediat în unele cazuri) intră în vigoare. Aceasta este calea pe care o parcurge un document obișnuit până când este legalizat ca lege.

Legitimizarea documentelor pe exemplul unei întreprinderi

Puteți aduce destul de multeexemple similare. O altă variantă: atunci când directorul întreprinderii semnează ceva, atunci documentele sunt legalizate. Ce este, am aflat deja, să trecem la bani.

Spălare de bani

Dar cel mai interesant pentru tine este probabil legalizarea veniturilor penale. Ea implică spălarea banilor pentru utilizarea lor ulterioară în scopuri complet legitime. Numai acele entități care desfășoară activități ilegale sau ascund o parte din veniturile lor de la stat folosesc spălarea banilor. Dar nu totul iese atât de ușor pe cât îți dorești. Opoziția față de legalizare este destul de mare; există multe instanțe și organisme de combatere a fraudelor. Ei colectează și analizează informații de interes.

Scheme de spălare a banilor

Dar cum funcționează de fapt spălarea banilor? Există destul de multe oportunități diferite care vă permit să albiți veniturile primite. Nu este posibil să le luăm în considerare pe toate din cauza imensei ingeniozități și ingeniozități de care dau dovadă criminalii. Dar totuși, mai multe scheme vor fi luate în considerare în cadrul acestui articol:

1. Lucrul cu companii offshore. Această acțiune este foarte populară în rândul reprezentanților marilor întreprinderi. Mecanismul său constă în faptul că statele și țările offshore au tratate fiscale. Ei afirmă că banii care sunt legați atât de una, cât și de ceal altă parte a acordului (mulțumită firmei,valabil în ambele țări) poate fi impozitat o singură dată. Și totul se face, desigur, acolo unde dobânda este mai mică. Dar este mai mult o evaziune fiscală. Cum stau lucrurile de fapt cu legalizarea? Atunci când banii sunt retrase ilegal din țară și creditați în contul unei companii înregistrate offshore pentru a reveni cumva proprietarului inițial în viitor, aceasta este spălare.
2. Lucrul cu imobiliare cu participarea figurilor de profie. Această schemă prevede că persoanele nominalizate (de obicei cetățeni ai altui stat) cumpără imobile. Apoi îl dau infractorilor, care îl vând rapid și primesc bani curați și legali, primiți de fapt deja legal.
3. Conlucrarea cu companii fictive. Această schemă prevede crearea de companii false pentru o zi, care dispar imediat după finalizarea sarcinilor lor.
4. Scheme cu venituri în alte țări. Acestea prevăd plecarea în străinătate și întoarcerea cu sume de bani care sunt indicate ca fiind câștigate acolo. Ca confirmare servesc documente false privind veniturile și plata impozitului pe teritoriul altei țări.

Am primit deja informațiile de bază și știm ce este legalizarea. Ce este din alte puncte de vedere? Înseamnă întotdeauna ceva negativ?

Ce alte tipuri de legalizări există?

Se poate spune altceva despre un astfel de proces precum legalizarea? Ce este din alt punct de vedere? Deja ne-am dat seama celegalizarea, ce este în practică și în ce manifestări este cea mai frecventă. Acum să vorbim despre ce poate intra sub această definiție:

1. Legalizarea drogurilor. Recunoașterea faptului că utilizarea, deținerea, producerea și transferul către alții a tuturor sau numai a unor droguri nu este o infracțiune. Exemple în acest sens pot fi văzute în Olanda sau în părți ale Statelor Unite ale Americii.
2. Legalizarea pornografiei. Aceasta implică eliminarea oricăror restricții privind distribuția produselor cu un astfel de conținut.
3. Legalizarea software-ului. Hotărârea de a nu mai folosi software „piratat” și de a trece la programe oficiale.
4. Legalizarea partenerului. Da, există chiar și așa ceva. Procesul implică recunoașterea faptului că toate cuvintele obscene fac parte dintr-o anumită limbă și, prin urmare, nu sunt diferite de discursul literar obișnuit.
5. Legalizarea prostituției. Aceasta presupune respingerea urmăririi administrative și penale a persoanelor implicate în prostituție. Legalizarea poate fi parțială sau completă. Astfel, prostituatele însele pot fi scutite de persecuție, dar proprietarii de bordeluri, proxeneții, recrutorii și persoane similare care sunt implicate în activități criminale sunt incriminate.
6. Legalizarea căsătoriilor între persoane de același sex. Include recunoașterea faptului că persoanele de același sex se pot căsători în mod legal.
7. Legalizarea armelor. Aceasta include recunoașterea dreptului cetățenilor de a deține arme cu tăiș sau arme de foc,și, de asemenea, să-l folosească. Există o serie de nuanțe aici - de exemplu, poate fi permis să purtați pistoale, dar în același timp este interzis să aveți mitraliere. Sau poți purta orice, dar numai ascuns.
8. Legalizarea alcoolului. Acesta este numele dat proceselor de abrogare a legilor uscate într-un număr de țări.
9. Legalizarea migrației. În continuare, acordarea cetățenilor străini a dreptului de a lucra, de a trăi, de a primi servicii medicale și așa mai departe.
10. Legalizarea unităților de jocuri de noroc. Recunoașterea faptului că sunt o formă legitimă de petrecere a timpului liber pentru cetățenii statului.